Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024
Julkaistu 15.2.2024:
Täydennys Fingrid Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksiin varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024
Fingrid Oyj julkaisi 31.1.2024 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024. Fingrid täydentää julkaistua tiedotetta seuraavasti:
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että jo julkaistujen ehdotusten lisäksi Fingridin hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Mikko Mursula toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Mikko Mursula, kauppatieteiden maisteri, Suomen kansalainen. Mursula on toiminut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa varatoimitusjohtajana, sijoitukset, vuodesta 2018 alkaen ja sijoitusjohtajana vuosina 2015–2018. Aiemmin Mursula on toiminut FIM Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2013–2015, S-Pankki Oyj:n varainhoito- ja välitysliiketoiminnan johtajana vuosina 2013–2015, FIM Varainhoito Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2010–2015 sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa sijoituksen eri johtotehtävissä vuosina 2000–2010. Lisäksi Mursula on Tornator Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja, Kojamo Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja, Jane ja Aatos Erkon säätiön hallituksen jäsen ja Aalto-Yliopiston säätiön sijoituskomitean puheenjohtaja.
Mikko Mursula on riippumaton yhtiöstä, mutta ei merkittävistä osakkeenomistajista, koska hänellä on toimisuhde merkittävään osakkeenomistajaan. Mursula on antanut suostumuksensa valintaan.
Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.
Julkaistu 31.1.2024:
Fingrid Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:
1. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Fingridin hallituksen jäsenten jäsenmääräksi viisi (5) ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Hannu Linna, Leena Mörttinen, Jero Ahola ja Anne Jalkala toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Jukka Reijonen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.
Nimitystoimikunta täydentää ehdotustaan valittavista hallituksen jäsenistä, kun valintaan vaikuttavat hyväksymisprosessit on saatettu päätökseen, arviolta viimeistään 16.2.2024.
Lisäksi ehdotetaan, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Hannu Linna valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Leena Mörttinen valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Hannu Linna, Jero Ahola ja Anne Jalkala ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Leena Mörttinen on riippumaton yhtiöstä, mutta ei merkittävistä osakkeenomistajista, koska hänellä on toimisuhde merkittävään osakkeenomistajaan.
Kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
2. Hallituksen palkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan. Ehdotuksen mukaan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2 400 euroa/kk, varapuheenjohtajalle 1300 euroa/kk ja hallituksen jäsenille 1 000 euroa/kk, minkä lisäksi kokouspalkkiona 600 euroa hallituksen, sen valiokuntien kokouksista sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksista, joihin jäsen on osallistunut.
Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.
Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Karri Safo (nimeäjänä Suomen valtio) ja jäseninä Mikko Räsänen (nimeäjänä Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö llmarinen) sekä Erkko Ryynänen (nimeäjänä Aino Holdingyhtiö Ky).
Lisätietoja:
Fingrid, lakiasiainjohtaja Marina Louhija
puh. 040 519 0627